Lavoro AML Specialist Emilia-Romagna

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Specialista AML La risorsa sarà inserita presso un Gruppo Assicurativo europeo che ha sede a Milano. Cosa OffriamoInserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga – CCNL Assicuraz. -pers. Amm. Vo e add. Call center - RAL dai ****** ai ****** euro a seconda del livello di seniority della risorsa - orario di lavoro dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle...

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal...

A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems. You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands. The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and fluency in both Italian and English. A...

Un leader nel settore ICT cerca un DWH&BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni dati all'avanguardia e supportare sistemi di conformità AML. Si richiede esperienza nel data warehousing e conoscenze approfondite in Oracle PL/SQL, oltre alla capacità di analizzare requisiti e redigere documentazione chiara. Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro...

Un'azienda internazionale nel settore della consulenza cerca un AML Specialist a Vimercate. In questo ruolo, sarai responsabile della gestione dei processi di antiriciclaggio, effettuando controlli di secondo livello e redigendo report. È richiesta un'esperienza di almeno 2 anni nel settore, laurea in ambito giuridico e conoscenza delle normative AML. Offriamo un contratto a tempo determinato di...

Cerved San Donato Milanese, Lombardy, Italy Cerved San Donato Milanese, Lombardy, Italy Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito...

Credem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo. Attività previste Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). Predisposizione di gap analysis sui...

A leading online gaming company is looking for a DWH & BI Senior Specialist to join their team in Milan or Rome. The role involves designing and implementing data solutions for Anti-Money Laundering (AML) systems. Candidates should have proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and strong analytical skills. The position offers a permanent contract with hybrid...

Un'azienda di revisione professionale con sede a Milano è alla ricerca di un/una AML Analyst. La figura selezionata supporterà il processo di adeguata verifica della clientela e presiederà le attività di back-office. Sono richiesti una laurea in Economia o Giurisprudenza e competenze analitiche e organizzative. Offriamo un contesto professionale solido con opportunità di formazione continua e un...

L'Open Banking è il nostro DNA! Centrico ha le sue radici nelle rivoluzioni tecnologiche guidate dal gruppo Sella e dal **** è una realtà indipendente: creiamo innovazione per il mondo delle banche e della finanza con un sistema informativo aperto, veloce, modulabile e conveniente. Responsabilità Guidare il processo di regulatory sensing e di impact analysis delle novità normative finalizzato a...

Un istituto bancario è alla ricerca di un professionista esperto in anti-riciclaggio (AML) per gestire operazioni sospette e coordinare attività di verifica cliente. È necessaria una laurea in Giurisprudenza o Economia e almeno 3 anni di esperienza in ambito AML, preferibilmente in banche. La posizione richiede capacità analitiche e ottima padronanza degli strumenti informatici. Viene offerto...

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella strutturaAML & Antibriberyall'interno della direzione delChief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

Apply NowDescriptionUnisciti al Nostro Dinamico Team Globale! Concentrix è leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la nostra sede di Vimercate, cerchiamo un AML Junior da inserire nel team.Perché Dovresti Candidarti:Questa posizione rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze...

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Cerved è latech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni. Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito. Dal **** Cerved è parte di ION Group, uno dei...

Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata...