Lavoro AML Specialist Veneto

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli...

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all'interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità...

Una banca d'investimento indipendente cerca un professionista per la Divisione Compliance & AML a Conegliano. Sarai responsabile dell'adeguata verifica della clientela, dell'analisi delle operazioni sospette e della redazione di report periodici. Si richiedono laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di AML e buona padronanza dell'inglese. L'azienda offre un pacchetto retributivo...

Chi siamo SEINGIM ha iniziato la sua attività più di 25 anni fa in provincia di Venezia. Oggi è in grande espansione ed è una delle più importanti società italiane di ingegneria multidisciplinare con sedi in tutta Italia. Il team è composto da oltre 500 risorse tra ingegneri, tecnici e project manager ed è guidato dallo scopo condiviso di fornire i migliori servizi di ingegneria per un mondo...

beLab , l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, amplifica il suo Team! Il nostro Team di Corporate Transaction Services - Due Diligence è alla ricerca di profili con 3‑4 anni di esperienza pregressa con particolare focus in diritto del lavoro e societario/contrattualistica, per rinforzare un Team in continua espansione. Il Transaction Service è il centro di gestione delle...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema: COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, amplifica il suo Team!Il nostro Team di Corporate Transaction Services - Due Diligence è alla ricerca di profili con 3‑4 anni di esperienza pregressa con particolare focus in diritto del lavoro e societario/contrattualistica, per rinforzare un Team in continua espansione.Il Transaction Service è il centro di gestione delle attività di...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

AML Analyst Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: - Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio - Presidio delle attività di Back-Office - Utilizzo del gestionale...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, amplifica il suo Team!Il nostro Team di Corporate Transaction Services - Due Diligence è alla ricerca di profili con 3‑4 anni di esperienza pregressa con particolare focus in diritto del lavoro e societario/contrattualistica, per rinforzare un Team in continua espansione.Il Transaction Service è il centro di gestione delle attività di...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona perCrema: COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema: COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...