Lavoro AML Specialist Piemonte

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento della struttura, ci ha incaricato di...

Un'agenzia di lavoro interinale a Torino cerca una figura per la funzione di antiriciclaggio in una compagnia di assicurazioni. Il candidato ideale ha una laurea in discipline giuridiche o economiche e potenzialmente esperienza nel campo. Sarà responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e reportistica riguardanti le operazioni sospette. È richiesta una buona capacità di comunicazione,...

Un'azienda leader nel settore BPO cerca un AML Specialist a Vimercate. Il candidato sarà responsabile di monitorare e controllare i processi AML, collaborando con il cliente bancario e garantendo il rispetto delle normative. Richiesta esperienza di almeno 2 anni in ambito AML, laurea in area giuridica e inglese fluente. Offerte di lavoro iniziali a tempo determinato con possibilità di crescita,...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance SpecialistLocation: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position OverviewA well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Junior Specialist Antiriciclaggio page is loaded## Junior Specialist Antiriciclaggiolocations: Torino, Italyposted on: Posted Todayjob requisition id: JR- **Al fine di rafforzare l'organico del team dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:*** **Analisi del soggetto o soggetti su banche...

Descrizione azienda Una Corporate e Investment Bank con sede su Milano, ci ha incaricato di ricercare, per il potenziamento dell'ufficio Trade Finance, una figura di Trade & Commodity Finance Specialist Posizione Gestire Lettere di Credito di Importazione, Esportazione e Back-to-Back, nonché gli strumenti di trade finance correlati per clienti nel settore delle commodities, con particolare...

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mansione Randstad Italia Specialty finance ricerca una risorsa da inserire nella funzione Antiriciclaggio di una compagnia di assicurazioni in Torino Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi Responsabilit Attivit : la risorsa si occuper di garantire il presidio delle attivit di monitoraggio e analisi in conformit alla normativa vigente, contribuendo alla prevenzione del...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST ( si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni ) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito nell'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello. La tua figura: Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di...

Un primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare la redazione di report e garantire la compliance normativa. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in contesti bancari e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza. È necessaria la conoscenza della lingua inglese e padronanza del Pacchetto Office. Questa posizione è situata a...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established i Gaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema: COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli...

??Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito nell'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello. ??La tua figura: Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...