Lavoro AML Analyst Emilia-Romagna

Un'azienda di revisione professionale con sede a Milano è alla ricerca di un/una AML Analyst. La figura selezionata supporterà il processo di adeguata verifica della clientela e presiederà le attività di back-office. Sono richiesti una laurea in Economia o Giurisprudenza e competenze analitiche e organizzative. Offriamo un contesto professionale solido con opportunità di formazione continua e un...

A leading fintech company is seeking an AML Analyst to uphold their Anti-Money Laundering framework. The role involves monitoring and investigating suspicious activities, ensuring compliance with Italian and EU regulations, and collaborating with various teams. Candidates should have 1-2 years of relevant experience, knowledge of AML/CFT frameworks, and a bachelor's degree in a related...

A leading fintech company in Italy is seeking an AML/Financial Crime Analyst to conduct high-complexity investigations and ensure compliance with Italian regulations. This role involves managing AML alerts, drafting Suspicious Transaction Reports, and mentoring junior analysts. Candidates should have robust AML experience, strong investigation skills, and be fluent in English and Italian. The...

A leading insurance firm is seeking a Compliance Analyst based in Milan, Lombardy. This role focuses on conducting AML Due Diligence reviews and supporting compliance operations within a dynamic team. The ideal candidate will have a degree in Economics or Law and 1-2 years of experience in compliance or auditing, with knowledge of Italian AML laws. You will thrive in a fast-paced environment that...

Luogo di lavoro:Milano Anti-Financial Crime Analyst L1 (Italian Speakers) Location:Bucharest, Romania Contract:Full-time | Bootcamp Support Available Are you passionate about financial integrity and fluent in Italian? Join our growing team in Bucharest as anAnti-Financial Crime Analyst L1, where you'll help protect the financial system from money laundering, fraud, and terrorism financing. Your...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

About The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset, giving them a lot of responsibility from...

Un leader nel settore finanziario cerca un Junior AML Analyst per lavorare a Vimercate. La posizione prevede l'analisi di segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con il team Compliance. Richiesta esperienza in AML, KYC, o Compliance, e capacità analitiche. Offriamo un ambiente ibrido, formazione iniziale retribuita e strumenti per lo sviluppo professionale. Inizio previsto per...

At Globant,we are working to make the world a better place, one step at a time. We enhance business development and enterprise solutions to prepare them for a digital future. With a diverse and talented team present in more than 30 countries, we are strategic partners to leading global companies in their business process transformation. We Are seek aBusiness and Functional Analyst - AML Sector -...

Data Analyst for Governance, Risk and Compliance Are you curious and ready to take on a new career challenge? Are you eager to join a dynamic company and bring innovation through your work and skills? Prometeia offers opportunities for growth and training within a Group with over 1,000 professionals serving more than 500 clients in 20 countries worldwide. Among the European leaders in Risk and...

Borsa Italiana - Market Surveillance Analyst Turbigo EUR 40.000 - 60.000 3 giorni fa Join our team as Market Surveillance Analyst, in our offices in Milan! Key Accountabilities / Responsibilities - Real-time and ex-post markets supervision for Borsa Italiana cash and derivatives markets - Market interventions, handling of input errors, supervision of after-hours trading and management of...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. ******* del 03/08/2018. Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza) Per una grande realtà di consulenza direzionale...

Un'azienda globale nel settore dei servizi a Vimercate cerca un AML Junior per supportare le attività di monitoraggio e analisi delle transazioni sospette. I candidati ideali dovrebbero avere una laurea in Economia, Giurisprudenza o Finanza e competenze analitiche. La posizione offre un ambiente di lavoro internazionale e formazione continua, insieme a strumenti per potenziare le...

A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of relevant experience, and strong knowledge...

Hai già maturato una prima esperienza in AML e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario/bancario? Questa è la tua occasione! Perché candidartiEntrerai in un'azienda internazionale nel settore bancario e finanziario.Avrai accesso alla formazione continua e agli strumenti per sviluppare la tua carriera.Lavorerai in un contesto ibrido, con sede a Vimercate (Torri Bianche). Il tuo...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. ******* del 03/08/2018. Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza) Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamo...

We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients cases, validating the adequacy of KYC...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. ******* del 03/08/2018.Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza)Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamo...

AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...