Lavoro AML Compliance Officer Emilia-Romagna

Una primaria società nel settore dei servizi finanziari cerca un AML Senior Specialist. La figura avrà un ruolo chiave in compliance, gestendo il framework AML. Sono richiesti 8-10 anni di esperienza, conoscenza della normativa antiriciclaggio, e ottime capacità analitiche. Inoltre, la persona interagirà con stakeholder di alto livello e sarà responsabile della formazione interna. È fondamentale...

Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in ambito AML, sia in istituti...

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e...

AZIENDA LEADER NEL SETTORE CREDITIZIO CON SEDE A BOLOGNA RICERCA: Neolaureato/a Compliance Officer Bologna Profilo ideale - Laurea in Giurisprudenza, con ottimo curriculum studiorum; preferibilmente Tesi di Laurea sulle problematiche Compliance; - Forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione; - Forte flessibilità, dinamicità; - Ottime capacità relazionali e...

Agile Lab is a company founded in 2014 with the mission to create value for its customers in data-intensive environments through customisable solutions that establish performance-driven processes, sustainable architectures and automated platforms based on data governance best practices. Having delivered over 100 successful Elite Data Engineering initiatives, we have used this experience to...

Responsibilities / Tasks Location: This position is based in Italy and can be located at any of the GEA sites indicated in the job posting. Department: Legal & Compliance GEA is building an internal Compliance Audit function that was previously managed by external consultants. We are looking for a Compliance Officer (Controls & Investigations) to plan and execute Compliance Spot Checks...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento della struttura, ci ha incaricato di...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

A leading tech company in Italy seeks a compliance professional with expertise in AML and CTF regulations. The role involves designing compliance policies, leading investigations, and engaging with regulatory authorities. Ideal candidates should have 3–5 years of relevant experience, strong analytical skills, and fluency in English. The company fosters a dynamic and inclusive environment focused...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.Attività da...

Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...

Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer. Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime competenze relazionali e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time,...

Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per il ruolo di Compliance Officer. Si richiedono forti capacità analitiche, flessibilità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e dell'inglese. Si offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, con retribuzione commisurata alle capacità. Questa posizione rappresenta un'ottima...

Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il...

Una importante società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per il team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML, con una laurea in discipline giuridiche o economiche. Sarà responsabile della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza...