Lavoro AML Specialist Roma

Una società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo indeterminato, lavoro full-time in modalità ibrida a...

Una banca di medie dimensioni sta cercando un AML Control Specialist per supportare il funzionamento del sistema di controlli interni. Il candidato ideale avrà una laurea in ambito economico, esperienza di almeno 4-6 anni in controllo presso banche o società di consulenza, e sarà in grado di lavorare in team. Le principali responsabilità includono il monitoraggio dell'attività di controllo e la...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : LEGAL SPECIALIST (GDPR & AML)( si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni ) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni...

A leading online gaming company is looking for a DWH & BI Senior Specialist to join their team in Milan or Rome. The role involves designing and implementing data solutions for Anti-Money Laundering (AML) systems. Candidates should have proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and strong analytical skills. The position offers a permanent contract with hybrid...

- Società finanziaria - gruppo internazionale- ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta - Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). - Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. - Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. -...

Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta esperienza di 8-10 anni in ambito AML, una...

A leading insurance company is hiring a Performance and Service Professional in Milan. This role involves monitoring service levels and performance, providing actionable insights, and supporting continuous improvement projects within the Anti-Financial Crime sector. Candidates should have a Bachelor’s degree and 4-6 years of relevant experience. Strong analytical skills and proficiency in data...

Un'azienda di tecnologia leader nel settore cerca un Back End Developer Specialist a San Donato Milanese. Il candidato ideale ha un'esperienza di 4-5 anni nello sviluppo software, competenze in Java e Spring Boot, e potrebbe lavorare in un ambiente Agile. Sarà responsabile della progettazione di servizi backend, gestione di database e promozione delle best practice. È richiesta una laurea in...

Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in ambito AML, sia in istituti...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Compliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilità Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio...

Un leader nel settore ICT cerca un DWH&BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni dati all'avanguardia e supportare sistemi di conformità AML. Si richiede esperienza nel data warehousing e conoscenze approfondite in Oracle PL/SQL, oltre alla capacità di analizzare requisiti e redigere documentazione chiara. Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro...

A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to employee wellbeing and development. Join...

Un'agenzia di reclutamento ICT sta cercando un DWH & BI Senior Specialist per una posizione a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Informatica e comprovata esperienza nella progettazione e sviluppo di soluzioni per data warehouse. Le responsabilità includono la progettazione di soluzioni dati avanzate e il supporto dei sistemi AML. Offerta di lavoro full-time con formula ibrida e...

OverviewShape the Future of Payments with Nexi in 2025. Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected. At Nexi, we’re leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays. By joining us, you’ll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative, supportive, and international environment.Why This...

Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano]Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano]Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito Banking & Capital Markets, Asset & Wealth...

Un importante gruppo assicurativo europeo sta cercando un Specialista AML a Bardi. La figura selezionata gestirà le verifiche antiriciclaggio e predisporrà segnalazioni di operazioni sospette. È richiesta esperienza in settori simili, una Laurea in economia o giurisprudenza e buona conoscenza dell'inglese. L'offerta prevede un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e un salario...

Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...

Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...

- Primaria società operante nel settore dei servizi finanziari- 8/10 anni di esperienza pregressa nel ruolo Azienda Solida e strutturata realtà operante nel settore dei servizi finanziari e della gestione del risparmio, caratterizzata da un'elevata attenzione ai temi di compliance, governance e controllo dei rischi, in un contesto regolamentato e in continua evoluzione. Offerta La risorsa...