Lavoro AML Compliance Analyst Ne

Una società di consulenza è alla ricerca di un/una AML Analyst per la sede di Milano. Il candidato ideale supporterà il processo di adeguata verifica della clientela, presiederà le attività di back-office e utilizzerà sistemi dedicati alla funzione AML. Completano il profilo la laurea in Economia o Giurisprudenza e spiccate capacità analitiche. È offerta l'opportunità di un contesto professionale...

Link to Privacy Policy Link to Cookie Policy****Company Description****Checkout.com is where the world checks out. Our global network powers billions of transactions every year, making money move without making a fuss. We spent years perfecting a service most people will never notice. Because when digital payments just work, businesses grow, customers stay, and no one stops to think about...

beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team avrai l'occasione di prendere parte ad attività di: KYC...

Una società di consulenza fiscale a Padova cerca un professionista per il team Transfer Pricing. Il candidato supporterà i clienti, eseguendo analisi di conformità e producendo documentazione di fiscalità internazionale. Fondamentale avere una laurea magistrale e una conoscenza eccellente dell'inglese, insieme a competenze in Microsoft Office. Si offre un ambiente di lavoro ibrido e opportunità...

Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time Yoursafe Fano, Marche, Italy (Hybrid) Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro) Sede: Remoto (ovunque in Italia) , con viaggi periodici a Fano e ad Amsterdam Impegno: 5–10 ore a settimana Lingue: Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese (fluente) Data di inizio: Il prima possibile Chi siamo –...

Chi siamo SEINGIM ha iniziato la sua attività più di 25 anni fa in provincia di Venezia. Oggi è in grande espansione ed è una delle più importanti società italiane di ingegneria multidisciplinare con sedi in tutta Italia. Il team è composto da oltre 500 risorse tra ingegneri, tecnici e project manager ed è guidato dallo scopo condiviso di fornire i migliori servizi di ingegneria per un mondo...

Lunu Pay - Berlin, Milan, London Job description At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3, luxury, travel, and hospitality,...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Social network you want to login/join with: col-narrow-left Location:Job Category: Other - EU work permit required: Yes col-narrow-right Job Reference: Job Views: 2 Posted: Expiry Date: col-wide Job Description: Prestigiosa azienda operante nel settore della salute e del retail ricerca un: COMPLIANCE MANAGER - RETAIL - VENETO ORIENTALE DETTAGLI DELL' OFFERTA DI LAVORO: per garantire il rispetto...

Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest...

IT Process Analyst Unox, market leader in the production of high-end ovens, certified as a Great Place to Work® in Italy for the eighth year in a row, is looking for an IT Process Analyst to join the Information Technology Team at the Cadoneghe (PD) site. Responsibilities Process Analysts play a central role in the IT team at Unox: their aim is to sustain and continuously improve the value...

Quality Control Analyst – Boehringer Ingelheim In this exciting and challenging role, the candidate will participate in the QC area, supporting the management of documentation and the validation of new equipment. The candidate will be involved in defining and selecting appropriate analyses for specific raw materials and will test primary and secondary packaging materials, while also supporting...

ACS DOBFAR S.P.A., multinazionale italiana, leader nella produzione di API e Prodotti Finiti, è alla ricerca di un Chemical QC Junior Analyst da inserire presso il nostro stabilimento di Verona. Position Summary: The Analytical Technician is responsible for performing a wide range of analytical and chemical-physical tests to support product release, stability studies, validation activities, and...

If you've worn a pair of glasses, we've already met. We are a global leader in the design, manufacture, and distribution of ophthalmic lenses, frames, and sunglasses. We offer our industry stakeholders in over150 countriesaccess to a global platform of high-quality vision care products (such as the Essilor brand, with Varilux, Crizal, Eyezen, Stellest and Transitions), iconic brands that...

Italian speaking Social Media Content Analyst in Lisbon w/ Relocation bonus 3 days ago Be among the first 25 applicantsGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.Are you passionate about keeping theonline world safe and compliant ? We're looking for anItalian-speaking Content Reviewerto join our international team inLisbon. In this role, you'll play a key part in reviewing and...

Smilenet, azienda leader in Italia nel settore Automotive Digital Retailing con importante e qualificata clientela su tutto il territorio nazionale (Case automobilistiche e Dealer) e con sede vicino l'Aeroporto di Villafranca di Verona, seleziona per inserimento immediato nel proprio organico un Web Analyst & Tag Implementation Specialist . Nella selezione verrà data priorità a profili che...

A leading digital compliance firm is seeking a Video Content Analyst to join a project supporting a video streaming platform in Lisbon. The role involves reviewing and analyzing published content, applying legal guidelines, and processing legal requests. Ideal candidates must have B2 proficiency in German and English, alongside strong organizational skills. This position offers a 1-year renewable...

AML Analyst Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/unaAML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio Presidio delle attività di Back-Office Utilizzo del gestionale dedicato alla...

Link to Privacy Policy Link to Cookie PolicyAccounts Payable Analyst page is loaded## Accounts Payable Analystlocations: Ebenetime type: Full timeposted on: Posted 8 Days Agotime left to apply: End Date: November 30, **** (30+ days left to apply)job requisition id: R********Company Description****Checkout.com is where the world checks out. Our global network powers billions of transactions every...