Lavoro AML Compliance Analyst

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role offers above-market salary with...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

Una società di consulenza internazionale cerca un Intern AML per supportare la Funzione Antiriciclaggio e garantire la conformità normativa. Sarai coinvolto nell'analisi dei rischi, nella predisposizione di report e nel monitoraggio delle pratiche di conformità. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di Microsoft Office e linguaggio inglese almeno B2. L'azienda offre un...

Una società di scommesse e giochi cerca un professionista da inserire nel Team Legal a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza nel settore. Tra le responsabilità ci saranno la verifica di liste di compliance, l'analisi dei report sugli indici di anomalia e la gestione delle comunicazioni con le Autorità. Offriamo lavoro flessibile,...

Un'importante organizzazione nel settore finanziario cerca un Junior Compliance per supervisionare le attività di compliance in ambito antiriciclaggio a Milano. La posizione richiede una laurea in economia o giurisprudenza e una conoscenza approfondita delle normative di compliance. Sarai responsabile dell'aderenza alle leggi vigenti e della gestione di audit interni ed esterni. Si offre un...

Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...

Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità - Gestione segnalazioni aggregate...

Una società di scommesse e giochi cerca un professionista da inserire nel Team Legal a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza nel settore. Tra le responsabilità ci saranno la verifica di liste di compliance, l'analisi dei report sugli indici di anomalia e la gestione delle comunicazioni con le Autorità. Offriamo lavoro flessibile,...

Un'importante organizzazione nel settore finanziario cerca un Junior Compliance per supervisionare le attività di compliance in ambito antiriciclaggio a Milano. La posizione richiede una laurea in economia o giurisprudenza e una conoscenza approfondita delle normative di compliance. Sarai responsabile dell'aderenza alle leggi vigenti e della gestione di audit interni ed esterni. Si offre un...

A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in Italian and English. Enjoy competitive...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

Una società di consulenza internazionale cerca un Intern AML per supportare la Funzione Antiriciclaggio e garantire la conformità normativa. Sarai coinvolto nell'analisi dei rischi, nella predisposizione di report e nel monitoraggio delle pratiche di conformità. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di Microsoft Office e linguaggio inglese almeno B2. L'azienda offre un...

Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta esperienza di 8-10 anni in ambito AML, una...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

A blockchain financial services company in Italy is looking for an experienced compliance professional to lead Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing efforts. You will manage customer due diligence processes, ensuring compliance with international regulations. The ideal candidate has at least 5 years of experience in financial crime compliance, excellent communication skills in...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

A blockchain financial services company in Italy is looking for an experienced compliance professional to lead Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing efforts. You will manage customer due diligence processes, ensuring compliance with international regulations. The ideal candidate has at least 5 years of experience in financial crime compliance, excellent communication skills in...