Lavoro AML Compliance Analyst Catania

Un'azienda del settore finanziario a Catania cerca una risorsa per gestire la documentazione contabile relativa ai progetti finanziati. Sarai responsabile della verifica della conformità delle spese alle linee guida e della predisposizione dei documenti per le comunicazioni periodiche. Collaborerai con Project Manager e altri reparti, e garantirai una corretta archiviazione digitale della...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. ******* del 03/08/2018. Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza) Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamo...

Overview Nakupuna Consulting is seeking an Intermediate Aviation Analyst to join our team of talented consultants providing professional services to Commander, Naval Air Force Atlantic in support of Aviation Support Departments (ASDs), aviation squadrons, ships and Department of Defense activities in the Atlantic region. This individual shall perform supply support and miscellaneous clerical...

Una importante azienda multinazionale cerca un Financial Analyst a Catania. Il candidato selezionato gestirà la rendicontazione delle fatture e il monitoraggio delle spese per progetti finanziati. Sono richiesti diploma o laurea in Economia, esperienza nella gestione di progetti e ottima padronanza di Excel. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con opportunità di crescita...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Preferred locations:UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sectorto identify aEuropean Global Trade Compliance Supervisor. This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a...

DevWorld , a dynamic and fast-growing IT consulting firm, is partnering with a leading IT company to recruit a Senior Product Manager & Business Analyst who will play a key role in shaping and evolving their product portfolio. The ideal candidate is a strategic thinker with strong analytical skills, capable of driving product initiatives from concept to execution while collaborating across...

JOIN THE TEAM THATS POWERING PROGRESS Building cities. Driving commerce. Fueling Progress. For over 100 years, Allison has powered the vehicles and technology that move our world forward. What powers us? Our employees. From the first person hired by James Allison in **** to the thousands across the globe who work for Allison today, were driving progress everywhere because we employ top talent...

Are you passionate about keeping the online world safe and compliant? Were looking for an Italian-speaking Content Reviewer to join our international team in Lisbon. In this role, youll play a key part in reviewing and handling legal and compliance-related content across major social media and digital platforms. From privacy claims and fraud to defamation and falsification, youll be on the front...

AGM Solutions si occupa di studiare ed implementare soluzioni tecnologiche ed innovative offrendo servizi per ICT Governance, ICT Security & GDPR Compliance. Siamo un'azienda certificata Great Place To Work, Per nostro importante cliente con sede Milano, siamo alla ricerca di un*Business Analystin Pt.Iva. La candidatura dovrà soddisfare i seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria, Informatica o...

Descrizione del ruolo Stiamo ricercando con urgenza un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize, una delle piattaforme più diffuse e avanzate per la gestione dei rischi finanziari, dell'antiriciclaggio (AML) e della prevenzione delle frodi nel settore bancario e dei servizi finanziari. La risorsa lavorerà su iniziative in ambito MOT (Monitoraggio Operazioni Trasfrontaliere / Transaction...

Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. InEntain Italiatroverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Fraud Prevention Advisor Sede: Roma Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal &...

A consulting firm seeks an Intermediate Aviation Analyst to provide professional services for military aviation in Sicily, Italy. The role involves supply support, auditing transactions, and ensuring regulatory compliance. Ideal candidates should have experience in naval aviation supply and be proficient in NERP and Microsoft Office. This full-time position requires a high school diploma or...

Un'azienda multinazionale nel settore chimico farmaceutico cerca un Financial Analyst da inserire nel team Finance a Catania. Il candidato gestirà e renderà conto delle fatture di progetti finanziati, monitorando le spese nel rispetto delle normative. Richiesta laurea in Economia o Finanza, competenze in Excel e SAP, oltre a un'esperienza di 2-3 anni. L'azienda offre un contratto di...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un’azienda operante nel settore della consulenza direzionale, attiva a livello internazionale, stiamo selezionando un/a Junior Business...

Ricerchiamo per importante azienda multinazionale, operante nel settore chimico farmaceutico, la figura di 1 Financial Analyst. La risorsa sarà inserita nel team Finance e si occuperà principalmente della gestione e rendicontazione delle fatture relative a progetti finanziati. Supporterà il team nel corretto monitoraggio e reportistica delle spese, assicurando la conformità alle normative e ai...