Lavoro responsabile antiriciclaggio Provincia di Monza e della Brianza

ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); Effettuare i controlli...

Client Service Specialist Quaestio Capital Management è una Società di Gestione del Risparmio indipendente italiana, con una prospettiva globale, che ha l’obiettivo di investire i capitali raccolti presso i propri clienti – principalmente istituzionali - coniugando la tecnologia, la ricerca e l’esperienza diretta sui mercati. La Società sta cercando una risorsa che entri a far parte del Team di...

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità...

Descrizione del Lavoro Flutter, il gruppo di scommesse sportive online e iGaming più grande al mondo, cerca un nuovo membro per il team di Firenze. Come parte del nostro team, sarà responsabile della gestione del punto vendita, della promozione dei prodotti e della fornitura di assistenza ai clienti. Responsabilità - Gestire l’emissione e la conversione dei ticket di gioco tramite i...

ALI SPA, società di ricerca&selezione del personale, sta cercando n.1 IMPIEGATO-IMPIEGATA ASSICURATIVO/A ADDETTO/A AL RAMO VITA per Apprendistato all'interno di importante broker assicurativo con sede a Milano Centro. La risorsa supporterà il Responsabile del "Ramo Vita" aziendale nella gestione dei servizi di amministrazione patrimoniale dei clienti, nelle seguenti mansioni: - Registrazione e...

Descrizione azienda Synergie Italia Spa, filiale di Monza, ricerca per primo gruppo al mondo leader nel franchising immobiliare, una figura di: LEGAL SPECIALIST Posizione In qualità di Legal Specialist, verrai inserita/o all'interno di un ufficio composto da un team di tre risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale. Il tuo ruolo sarà quello di fornire un supporto...

Sede di lavoro : Agenzia Generali di Monza Largo XXV Aprile Ral: a partire da €****** – €****** , commisurata all'esperienza e alle competenze del candidato. L'Agenzia Generali di Monza Largo XXV Aprile, consolidata realtà nel panorama assicurativo, è alla ricerca di un/una Responsabile Contabilità con visione orientata al miglioramento continuo dei processi. La risorsa avrà un ruolo strategico...

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente un/a Onboarding Advisor appartenente alle categorie protette. Si offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e in crescita in un ambiente stimolante. L'azienda sta istituendo una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding dei clienti, con particolare...

Descrizione azienda Synergie Italia, Agenzia per il lavoro di Milano Restelli, sta ricercando per gruppo assicurativo multinazionale in forte espansione, specializzato nel ramo vita una risorsa da inserire come DATA ENTRY Posizione per supportare il team nel rinnovo delle polizze, caricando dati sistema per le polizze antiriciclaggio e sinistri. Si interfaccia con la Responsabile Operation e il...

ALI Spa, società di ricerca&selezione del personale, sta selezionando n.1 JUNIOR LEGAL & COMPLIANCE per Apprendistato all'interno di importante società di servizi di gestione e amministrazione patrimoniale, con sede a Milano Centro. La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni: - Supporto nella gestione degli...

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.Quale sarà la tua sfida?La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità...

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