Lavoro compliance analyst Varese

Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance Officer of the Company, the Senior Analyst...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un’azienda operante nel settore della consulenza direzionale, attiva a livello internazionale, stiamo selezionando un/a Junior Business...

Consul-To è una società che si occupa di Consulenza Manageriale, supportando i suoi Clienti in modo serio, flessibile, responsabile ed innovativo. Ogni esigenza richiede una soluzione personalizzata ed è per questo che noi selezioniamo le migliori risorse per poter offrire una consulenza mirata che doni un prezioso contributo ad ogni nuovo progetto. Siamo alla ricerca di un Consultant da...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...

Centrico ha le sue radici nelle rivoluzioni tecnologiche guidate dal gruppo Sella e, dal 2019, è una realtà indipendente: creiamo innovazione per il mondo delle banche e della finanza con un sistema informativo aperto, veloce, modulabile e conveniente. Il nostro obiettivo è diventare una data driven company! Per vincere questa sfida, la persona che cerchiamo farà parte dell’area Data Management...

TAS is a multinational company specializing in providing innovative financial solutions and services to banks, businesses, and public administrations. We focus on enabling the evolution of payments and financial processes through various platforms and solutions, such as digital payments, real-time liquidity management, and financial networks connectivity, supporting our clients in navigating the...

About the job For a multinational leading company, we are seeking an EMEA Business Integration Analyst to support post‑acquisition integration across multiple countries and business units. This role is central to ensuring alignment with Group standards, enabling operational continuity, and contributing to value creation initiatives. The position combines analytical depth, cross‑functional...

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team avrai l'occasione di prendere parte ad attività di: KYC e...

r.l. , è una realtà imprenditoriale innovativa che affonda le proprie radici nella ricerca universitaria e che è parte del Gruppo Digital360 S.p.A. , che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la...

Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...

Brightsmith is supporting an international renewable energy company to hire a Senior Engineering Manager in Italy. The company develops and operates wind, solar, energy storage and power-to-X projects across Europe and is now growing its presence in the Italian market. This role offers the opportunity to take a leading position in the technical development of renewable energy projects in Italy —...

1 day ago Be among the first 25 applicantsWe don’t imagine a better future. We’re building itDo Work That Matters - Il tuo ruolo e le tue responsabilitàVuoi fare un lavoro che sia davvero significativo e di impatto? In KPMG avrai l’opportunità di aiutare i clienti, la società, le colleghe e i colleghi ad affrontare e risolvere le sfide più attuali e complesse.In base ai tuoi interessi e le nostre...

r.l. , è una realtà imprenditoriale innovativa che affonda le proprie radici nella ricerca universitaria e che è parte del Gruppo Digital360 S.p.A. , che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG & Sustainability ,...

Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance Officer of the Company, the Senior Analyst...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG & Sustainability ,...

AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...

Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...

Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance Officer of the Company, the Senior Analyst...